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O maior banco dinamarquês teria participado de um esquema de lavagem de dinheiro com origem na Rússia. Um relatório independente revela que a unidade na Estônia do Danske Bank recebeu 30 bilhões de dólares (em dinheiro russo) em apenas um ano.
Depois de ter sido acusado pelas autoridades de não ter implementado medidas de combate à lavagem de dinheiro relativamente às operações na Estônia, o Danske Bank está agora envolvido em um novo escândalo.
Uma pesquisa independente revelou que entraram 30 bilhões de dólares de dinheiro russo nesta unidade em apenas um ano.
As conclusões estão inseridas em um relatório pedido pelo próprio Danske Bank à consultora Promontory Financial e levantam muitas dúvidas na administração, principalmente sobre quem sabia do grande volume de dinheiro estrangeiro que era transferido para a unidade na Estônia, como informa o Financial Times.
“O volume das transações no portfólio de não residentes alcançou um máximo em 2013, com o número de operações se aproximando dos 80 mil neste ano. E o volume perto dos 30 bilhões de dólares”, consta no relatório.
No entanto, informa o Jornal de Negócios, resta ainda saber que parcela destes 30 bilhões corresponde a operações de lavagem de dinheiro.
Ole Andersen, chairman do Danske Bank, afirma que o assuntoé levado “muito a sério, e já foram iniciadas as investigações. “Estamos empenhados em conhecer toda a história e acredito que é do interesse de todos que conclusões sejam tiradas com base em fatos comprovados e não em peças de informação fragmentadas e retiradas de contexto.”
Recentemente, as autoridades dinamarquesas acusaram o banco de não ter implementado medidas de combate à corrupção. Embora as investigações ainda não estejam concluídas, a verdade é que o esquema tomou proporções maiores do que se pensava.
Ciberia // ZAP
