O Deutsche Bank concordou em pagar uma multa de US$ 425 milhões por violações de leis contra a lavagem de dinheiro, que envolveram um esquema de “espelhamento” entre os escritórios de Moscou, Londres e Nova York.
Segundo informou o Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York em comunicado de imprensa nesta segunda (30), o esquema de transações espelhadas, ou “mirror trade”, desviou indevidamente US$ 10 bilhões da Rússia entre 2011 e 2015.
Além disso, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha está prestes a penalizar o mesmo banco em cerca de US$ 200 milhões pelos negócios suspeitos, segundo uma fonte familiarizada com o assunto citada pela AP.
O Deutsche Bank disse que “não foi capaz de identificar o objetivo real por trás desse esquema”, de acordo com a ordem de consentimento entre o regulador de Nova York e o banco.
“É óbvio, porém, que o esquema poderia ter facilitado a fuga de capitais, a evasão fiscal ou outros objetivos potencialmente ilegais”, acrescentou a instituição.
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